Рейд с МАГАВом и ШАБАКом: среди десятков задержанных в Умм-эль-Фахме - адвокат с теневыми миллионами
Мировой суд в Хадере продлил на три дня срок содержания под стражей адвоката Субхи Махамида из Умм-эль-Фахма. Юриста подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около девяти миллионов шекелей и распространении фиктивных счетов-фактур еще на 13 миллионов шекелей. Его задержание стало частью широкомасштабной операции, развернутой в городе и прилегающих районах.
Кредитная афера на 237 миллионов: среди подсудимых - бывший председатель фракции ШАС в Хайфе
Прокуратура Хайфского округа направила в суд второе обвинительное заключение по делу о мошенничестве и незаконной выдаче кредитов. В центре расследования - деятельность преступной сети под руководством бизнесмена Рана Херинга и его семьи из района Крайот. На протяжении семи лет обвиняемые наживались на гражданах, оказавшихся в тяжелом финансовом положении и получивших отказ в банковском кредитовании.
Куда исчезли пожертвования после 7 октября? Многомиллионный иск против руководства ЗАКА
События 7 октября 2023 года вызвали волну солидарности по всему миру, миллионы долларов и евро хлынули в израильские благотворительные организации от доноров, желавших поддержать страну в самый темный час. Однако сегодня одна из самых известных волонтерских структур Израиля, организация по поиску и опознанию жертв катастроф ЗАКА, оказалась в центре финансового скандала.
Семейный подряд Херинг: в Хайфе начался процесс над одной из крупнейших сетей нелегального кредитования
Госпрокуратура подала в Окружной суд Хайфы одно из самых масштабных экономических обвинительных заключений последних лет. В центре дела - семья Херинг из Крайот, которая, по версии следствия, превратила финансовое отчаяние тысяч граждан в отлаженный механизм по выкачиванию денег.
Сотрудница адвокатской фирмы похитила деньги клиентов на покупку BMW и оплату свадьбы
По окончании тайного расследования Отдел по борьбе с мошенничеством Центрального района арестовал 24-летнюю жительницу Лода, сотрудницу адвокатской фирмы, ведущей дела иностранных работников. Как показало расследование, женщина тайно перевела со счетов работников крупную сумму, с которой купила роскошную машину и даже оплатила расходы на свою свадьбу.